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12月1日，集团公司第二届董事会第三十九次会议召开

集团公司第二届董事会第三十九次会议于12月1日在机关29楼会议室召开。本次会议应出席董事6名，实际出席6名，参与表决的董事共6名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南能源化工集团有限公司章程》的有关规定。会议由董事长马富国主持，董事刘银志、薛志俊、王文良、闫长宽、谢述新出席会议。省管国有企业监事会专职监事常合亭、职工监事刘同胜，集团公司副总经理张树良、李永久及有关副总师、机关有关部室负责人列席会议。

会议传达了省政府国资委召开的省管企业向省政府国资委报告“三重一大”决策制度执行情况暨监事会工作交流会精神，学习了省政府国资委出台的关于加强监事会工作的有关文件；宣读了省政府国资委关于董事任免的文件，目前，集团公司第二届董事会由6名董事组成；书面通报了董事会决议执行进展情况；审议通过了有关集团公司经理层成员聘任与解聘、基本制度、资本运作、财务管理、融资担保等方面共计15项议案。

董事会会议召开前，集团公司党委常委会对董事会审议的议案事先进行了研究，提出了意见建议；有关集团公司经理层成员聘任与解聘议案提前经集团公司第二届董事会提名委员会审议通过。（朱石磊）